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数字货币交易所2020-11-13

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比特币打了16000刀,以太网打了470刀。

今天我就来说说货币犯罪的一些案例和被抓的一些案例。

第一个是一个叫Poloniex  App的杀猪盘。大家都知道Polonex是之前的P网,但这是打着P网旗号做的杀猪盘。我们之前也暴露过一个bitmex杀猪盘,其实也是一样的套路。

日前,六合, 南京, 江苏警方破获一起以比特币充值投资和账户信息维护为由的诈骗案,涉案资金42万余元,抓获10名犯罪嫌疑人。目前,南京六合警方已追回10.2万元诈骗资金,截至发稿时,已向受害者返还7.2万元,追回损失的工作仍在进行中。

24小时投资3万元赚了13次换成39万

今年7月,受害者杨某,通过朋友丁姐,发来的微信朋友圈得知,炒“数字现金”会获利,杨某被感动。根据他的朋友丁姐的指示,他下载了一个应用程序,添加了一个“数据总监”的微信,“数据总监”要求他的注册波洛奈克斯应用程序帐户在下载后联系在线客服。杨某第一次投资3万元,24小时内赚了39.832万元。有了13倍以上的收入,杨某尝到了开始时的“甜头”,然后也一步步陷入了对方设定的游戏。

再投资39万,就不能提现金才知道自己被骗了,还打电话求助

客服告知,投资30万就能代理的杨某,被高息冲昏了头脑,接连追了17万,在所谓“数据总监”的指导下买卖。最后,App上的资产显示为2210624元。杨某告诉客服他不想玩了,要求提现,但是等了24小时,资金都没到,看到平台发现资产被冻结。客服解释杨某信息不一致,需要支付账户资金的10%,即221062元作为风险金,以修改错误的个人信息。急于提现的杨某,将221,062元人民币转给了客服。出乎意料的是,客服告诉杨某,他不得不再次支付风险基金,但没有发表任何言论。这时,杨某突然醒来,发现自己被骗了,于是他报警了。

警方多次出行,逮捕10人追10多万元

7月底,六合, 南京警方判定诈骗集团在东营市, 山东省活动。8月,在东营市, 山东,逮捕了5名嫌疑人,9月,在市抓, 揭阳,逮捕了2名嫌疑人。通过继续工作,警方锁定了许多嫌疑人。目前,包括张某在内的4人因涉嫌诈骗被逮捕,包括汪某在内的4人被取保候审,2人被依法刑事拘留。

“天上不会掉馅饼!”一旦遇到类似的投资理财平台,警方建议:

第一,不要贪心,不要冲动,冷静思考。记住,承诺高利息回报的都是骗子,简单的高回报投资=高风险。

第二,投资要谨慎。认清非法平台尤其是互联网P2P理财、期货股票投资等各类平台的性质和危害,通过权威专业渠道及时验证其合法性和正规性。

第三,在网聊中,不要和试图拉拢自己投资理财的陌生人交流,更不要泄露个人隐私信息。

第四,一旦被骗,保留相关证据,及时报警。

再说第二种情况。兰州新区市场监督管理局拟对厦门三次方智能科技有限公司(以下简称三次方公司)和触信(厦门)智能科技有限公司(以下简称触信公司)涉嫌网络传销案进行行政处罚。

经调查,三次方公司和触信公司使用“三次方Cubed”APP(又名5G  三次方),打着“区块链”概念的幌子,借助所谓的“Cubed  @ HTC  三次方全景系统”,要求被开发人员支付激活费作为入门费,以获得其他开发人员加入的资格,并要求被开发人员开发其他人员加入,形成上下关系, 并根据直接或间接滚动开发的人员数量和支付的激活费计算支付各种名称的奖励,以谋取非法利益。

系统中有五级体验成员,VIP1、VIP2、VIP3和超级节点成员。支付60元激活费后,被开发人员成为体验会员,获得10个邀请码和50个vHTC计算能力被激活,即获得开发他人加入的资格和按分享比例付费的资格,分享,每个邀请码一人加入,分享人获得10%计算能力释放,即5个vHTC数字现金;体验会员支付198元升级到VIP1,获得10个邀请码和165个vHTC配额;VIP1会员支付1980元,升级为VIP2,获得10个邀请码和1650个vHTC名额;VIP2会员花5000元成为VIP3,获得10个邀请码和4166个vHTC名额。VIP3会员支付人民币19,996.32元,成为超级销售节点,获得10个邀请码和16,666 vHTC额度。

对于每个由被开发人员开发的体验会员,可以获得被开发人员支付的激活费的50%,即30元的奖励,以及被开发人员支付的激活费的50%,即198元,即99元的奖励,以此类推。每一级的会员可以在接下来的10级内累计奖励,间接开发会员按开发人员支付费用的25%奖励。比如开发一个体验会员,被开发人员会支付60元,奖励1.5元等等。

目前系统收取1%的手续费,2020年3月6日调整为1.5%。各级每日取款限额为1000元、2万元、5万元、无限额。

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