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虚拟币中国

数字货币交易所2020-10-07

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近年来,加密货币行业在全球经济结构中越来越成熟,但仍遇到许多引人注目的障碍。10月1日,美国,国防部司法部,对比特币交易平台的四名高管提出刑事指控,其中包括违反银行保密法的创始人阿瑟海斯-for。来自司法部的一份声明称,其中一名高管已被逮捕。

此外,商品期货交易委员会还对BitMEX及其三名高管违反反洗钱法规提起民事诉讼。

监管机构称,BitMEX及其高级管理人员多年来一直从事黑幕活动,如利用弱反洗钱、“认识客户”政策,让不良行为者利用* * *等各种方法来掩盖自己的虚拟身份。

此外,BitMEX利用复杂的国际公司结构,包括许多独立的个体实体,因此不清楚该公司位于何处。此外,值得注意的是,BitMEX在其网站上公布,它一直在塞舌尔注册,并在香港和纽约等主要目的地设有办事处

比特币用户似乎对他们的比特币(BTC)提取没有任何限制,但他们必须通过身份检查,尽管这种检查直到2021年2月才成为交易者的强制性要求。整年2020都有很多报道说CFTC在调查交易所,因为即使美国居民不是CFTC的衍生品交易所注册或美国,的何州货币服务提供商注册,这也是非法的,但美国居民仍然可以在这个平台上交易。

区块链情报公司“密码追踪”的首席金融分析师约翰杰弗里斯告诉《每日电讯报》,从2014年11月到2020年9月,比特币交易所甚至没有提交可疑活动报告,这是向美国政府报告可能的非法交易的一种手段,他补充说:

CFTC从2020开始调查BitMEX。其目的是让美国人在这个平台上交易,他们有时间完善自己的客户识别计划,有效地排除美国人。并不是执法部门一直没有对BitMEX进行跟踪和预警,而是BitMEX的持续疏忽和不符合导致了最后的倒下。

BitMEX高管遭到攻击

大家都能看出来。首先,BitMEX的网站明确宣传了不需要实名或者其他高级认证就可以使用的事实。

作为投诉的一部分,CFTC声称,BitMEX的执行团队海斯、本德洛和萨姆里德与几名合规顾问保持联系,其中一名顾问甚至告诉里德,该公司需要实施更严格的KYC标准,以符合国际标准。制裁。

换句话说,该报告指出了这样一个事实,即BitMEX有足够的警告来进行纠正,但选择忽略它们,这导致高管们现在面临严重的指控。司法部的起诉书要求每个被告面临长达10年的监禁。不仅如此,据杰富瑞,称,CFTC的行为可能导致金融机构支付有史以来最昂贵的反洗钱罚款。

然而,值得注意的是,CFTC的投诉不仅针对比特梅克斯的反洗钱计划,还针对其未向相关机构报告注册。事实上,更接近反洗钱的是美国司法部的起诉书。密码货币分析公司Chainalysis的高级通信主管马迪肯尼迪告诉《每日电讯报》:

“交易监控是KYC合规计划的核心组成部分。起诉书中提到的一些犯罪活动发生在几年前,这表明必须从第一天起就建立适当的合规程序。对于尚未开发法规的辖区内的加密货币交易所和金融机构来说,今天的新闻显示了引领合规曲线的重要性。”

尽管CFTC取消了比特币交易所,但法律专家如区块链和数字现金部门的联合主席弗罗斯特布朗布朗托德、约翰瓦格斯瓦格斯特仍然认为,尽管美国监管机构声称比特币交易所是通过“迷宫般的企业实体”运作的,但公司选择在多个司法管辖区使用商业模式仍有许多合理的理由:

“在确定该建筑是否旨在达到邪恶目的之前,我们需要了解CFTC案的细节。执法机构通常会采取一切可能的补救措施来增加自己的谈判影响力,所以我对这部分指控不太了解。”

话虽如此,Bitmex及其执行团队的选择仍然相对有限,因为除了民事指控,纽约, 美国南区的律师还起诉了海斯、德洛、里德和格雷戈里德怀尔(BitMEX业务发展主管)。违反和密谋违反《银行保密法》或BSA的刑事指控。

BSA是美国反洗钱/KYC  法规的主要法律,管理银行和金融公司必须遵守。BSA还包含关于实体是否必须注册提供资金的规则。英国标准局提出的准则是美国政府防止洗钱和与资助恐怖主义方法有关的活动的主要措施。

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