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数字货币交易所2020-10-02 15:22

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近日,BitMEX被美国商品期货交易委员会(CFTC)指控,引发货币圈大地震。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周四对比特币交易所的四名创始人和高管提出刑事指控,指控海斯和其他被告在没有注册的情况下将比特币交易所作为交易平台运营,违反了CFTC规则,包括反洗钱和KYC规则。

在诉讼中,HDR环球贸易有限公司、100x控股有限公司、ABS环球贸易有限公司、Shine努力有限公司和BitMEX的母公司HDR环球服务(百慕达)有限公司也被指定为被告。

根据美国,司法部的公告,比特梅克斯的首席技术官塞缪尔里德于10月1日在马萨诸塞被捕,并将在当地联邦法院受审。

美国司法部指出,比特梅克斯的创始人亚瑟海斯、本杰明德洛和塞缪尔里德,以及比特梅克斯的第一位雇员格雷戈里德怀尔被控违反《银行保密法》和阴谋违法。

在事件持续发酵期间,比特币(BTC) 价格陷入恐慌。

尽管BitMex否认了CFTC和美国司法部的指控,但表示交易将继续进行;然而,人们对比特币事件的担忧有所增加

10月2日凌晨,Coin  Metrics联合创始人尼克卡特(Nic  Carter)在推特上表示,“库里比特梅克斯保险公司拥有价值约20亿美元(140亿枚软姐妹币)的比特币(约19.3万BTC)。我们将在美东时间10月2日上午9点(北京时间晚上9点)知道其资金是否被冻结。”

如果事件继续恶化,Nic  Carter的话成为预言,19.3万BTC将被冻结,这无疑会进一步引发货币圈的大地震。

对于很多老币人来说,“9.4事件”的悲剧依然历历在目;更让他们担心的是,对BitMEX的起诉可能只是开始。

根据区块链研究公司密码追踪发布的一份报告,56%的集中式虚拟资产交易所缺乏强有力的KYC措施,81%的分散式交易所几乎没有用户认证。密码追踪说,这将为金融犯罪和国际制裁打开大门。

同时,密码追踪也强调了Uniswap,这几个月交易量巨大。咨询公司Juan  Llanos  Advisors的Juan  Llanos表示,法律规定交易不能匿名,但DEX被认为不受监管,因此它们是一个漏洞,这意味着潜在的洗钱手段。

目前DEX如火如荼。DEX数据显示,由于投资者对分散融资(DeFi)的应用和资产的持续投机兴趣,9月份分散交易所的交易量增长了103%,从8月份的116亿美元增长到9月份的236亿美元。(硬币台)

一旦全面政策压制接踵而至,后果不堪设想!

馅饼会崩吗?危险还是机遇,这是一个需要澄清的问题

在中国:有一句老话,塞翁失去他的马是不被祝福的;一位外国父亲巴,说:“别人贪婪的时候我害怕,别人害怕的时候我贪婪。”。

虽然目前的市场充满了不安,但一些有识之士仍然认为这是一个机会。

在他们看来,虽然市场可能在短时间内继续恶化,但有几个因素可以帮助比特币在短时间内快速复苏。

1.比特币在短期内经历了快速而剧烈的下跌

比特币的价格两个小时下跌超过4%,这是一个不常见的波动水平。

通常,当比特币以这种强度下跌时,会导致一系列清算。因为期货市场的很多交易都是高杠杆的,会导致长期合约的清算周期,导致更大的下跌。

这一次期货市场的开仓合约和交易量大幅减少。市场上活跃的过度杠杆交易很少,降低了大规模回调的可能性。

2.历史表明,监管导致的衰退是复苏的关键

杀不死你的最终会让你更强大!

多年来,加密货币市场经历了世界各国政府采取的诸多负面监管措施。然而,正如比特币研究员维贾伊博亚帕蒂(Vijay  Boyapati)所说,BTC已经从每次“灾难”中强劲复苏。

虽然对BitMEX的指责可能会带来短期看跌影响,但从长期来看,这是一个绝佳的加仓机会。维贾伊博亚帕蒂说:

“比特币市场对重大的交易问题或政府没收总是反应消极。历史上,这一直是购买比特币的绝佳机会。司法部对BitMEX采取的行动也不例外。”

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