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加密货币是什么意思是传销

数字货币交易所2020-09-15 13:43

加密货币是什么意思是传销

加密货币是什么意思是传销

在目睹了DeFi的凶猛之后,投资者可能会感受到YFI的奇迹,感受到yffi的强大,也可能会在面对yffi蹩脚的骗局时哭笑不得。

事实上,随着DeFi的普及,行业不仅涌入了越来越多的投资者,也有骗子进来浑水摸鱼。他们利用DeFi的各种热点欺骗世界,欺骗人。

作为普通投资者,面对各种骗局,学习如何在币圈生存,看透各种骗局,防止被收割,也许是我们最重要的事情。

“骗子疯了,玉石工程骗局的神反了。”

9月9日,EOS的流动性挖掘如火如荼。当EOS矿商忙着开矿,对未来收益沾沾自喜的时候,一个不幸的消息在EMD  社群爆炸,很快惊动了整个货币圈。

有用户发现在EOS排名第一的Defi  产品网站“翡翠矿”打不开,有跑路嫌疑。随后,创始人立即清空了该项目的资金池,并转移了资本价值为250万美元的代币,包括49万美元的EOS和78万USDT(5.6万DFS被开发商冻结),总价值约为1439万元,通过DeFiBox出售,成为EOS上的第一个移动采矿项目。

与此同时,在翡翠项目方的电报群中,管理人员正在疯狂踢人,不想留下任何线索,以免资金转移过程中出错。

创始人从现金流池中偷了代币

据了解,该项目从一开始就号称是陶娃最新的项目,代币EMD将以比特币和YFI的形式发行。没有创始人,没有投资人,没有增发,没有前期挖掘,9月8日晚8点开始第一次挖掘。

但与其他桃娃项目不同,翡翠是项目方控制下的超级权限项目,很多有识之士怀疑一开始就存在资金被卷走的风险。

不出意外,跑了12个小时,玉项目党跑了。

项目跑路后,大部分受害者把钱转到骗子的地址,备注想取回代币。从备注中的汉字可以明显看出,项目方和用户都是中国国籍。

后来有用户开始成立维权小组,报警求助。

恳求说谎者返回令牌用户的消息

9月9日9: 46,部分用户发现可以小额提现。这时候有用户在不停的收费,不清楚项目方跑了没有。此时池中约有1万个EOS。

由于大量用户维权,TP  Wallet展开深入调查,事件很快有了突破。TP钱包通过技术手段定位获取骗子IP和移动设备的关键信息,并会同安全公司查找更多骗子信息。通过这些关键信息和转账票据,TP  Wallet迅速与翡翠项目方取得联系并进行谈判。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

显然,1439万元足够翡翠项目方坐10年以上的牢了。

最终在9月10日下午17:19,翡翠项目方迫于压力,同意归还资产,并在Coinswitch交易近12万EOS。

但前提是必须停止调查,否则私钥会被销毁,这些EOS也会是进入黑洞地址。

骗子返回的EOS数量的详细信息

用户被盗后仅一天,事件就有了新进展:9月10日返还261,595 EOS和56,000 DFS,9月11日诈骗者先后三期返还7,156、10,707和10,685 EOS,共计28,548 EOS,约合人民币903万元。

这件事提醒我们,移动开采虽然火热,但项目跑路的情况很少。但是也要注意项目是否通过了安全审核,智能合约是否有时间锁定,或者super  权限是否已经转移,是否存在多重签名。尽量选择可靠的开采项目,确保委托人的安全。

“钓鱼众筹骗局,一天20多万骗局”

最近,YFI体系经历了一次特别激烈的崛起

除了黑客,DeFi的流行吸引了各种骗子,他们利用DeFi上火热的YFI项目,精心设计骗局进行诈骗。

例如YFIii跟随yfi和yfIIi。

根据项目方的说法,用户只需填写以太网地址或邀请新用户即可获得YFIII,也可按1ETH=90YFII的比例加注YFIII。

其实空投只是一个骗局的掩饰,通过各种毛线和用户的手传播消息。骗子的主要目的是吸引用户参与邰方的众筹。因为这个骗局第一次出现,很多用户想早点拿到筹码,拿到高收益,很快就有很多用户被骗了。

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