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数字货币是传销吗

数字货币交易所2020-08-17

数字现金和区块链作为一个新概念,近年来受到了许多投资者的欢迎。事实上,它们正以不可逆转的趋势发展,就像全球化趋势一样。然而,任何新事物的出现都会伴随着剧烈的阵痛,而不良的信息为投机者提供了寻求非法利益的“机会”。MLM已经成为数字现金投资中最常见的犯罪形式。

最近,“附加令牌平台”因涉嫌数字现金传销被警方彻底摧毁。据公安部,公开信息,此案是公安机关侦破的首例以比特币等数字现金为交易媒介的网络传销案件,涉案人数超过200万,涉及3000多层关系层级,涉案数字现金总值超过400亿元。

案件调查过程

2020年初,江苏盐城警方在发现陈某等涉嫌利用虚拟货币交易平台组织和领导传销犯罪活动的线索后,迅速成立专案组对此案进行调查。

同年6月,在各方协调下,警方前往努阿图、瓦, 柬埔寨, 越南, 马来西亚等国家和地区,成功抓获27名主要犯罪嫌疑人。

2020年3月,随着案件事实逐渐明朗,警方随后逮捕了82名涉嫌传销犯罪的关键成员。

2020年5月,盐城,江湖设立的湖县,人民检察院对“加令牌”操盘手一案提起公诉。

“附加令牌平台”MLM  模式

在2020五月,MLM集团以数字现金财务管理的名义成立了“Plus”

代币平台”,并通过雇佣外国人将自己包装成“国际平台”和“外国项目”,进而从事网络传销犯罪。该平台的参与者在网上被推荐,每人支付超过500美元的数字现金作为会员资格的入门费。同时,平台将成员分为成员、大家庭、大咖、大神、创世五个内部层级,并直接或间接以人头数和投资金额作为奖励或返利标准,进行线下开发,吸引更多用户参与。

经警方调查发现,平台通过此模式获得的数字现金大部分被用于发放“揪人头”的奖励,部分变现被用于陈某等人的日常开销和个人挥霍。

事实上,类似于“附加令牌平台”的传销模式很常见,如维卡、EOS葡萄柚生态钱包、链克等。实质上,“加令牌平台”(Plus  Token  Platform)的运营模式也反映了数字现金传销犯罪的常见套路:

首先,通常有“真实”的数字现金,而区块链和其他技术经常被用作掩护。然而,MLM式数字现金的发行不同于比特币等数字现金。算法不支持它。其配送方式、数量和交易平台往往由组织者指定,并可任意篡改;

其次,投资者需要支付一定的“门槛费”才能获得加入资格。加入资格主要表现在获得相应的商品、积分和“MLM币”;

第三,它有一定的内部秩序层级,鼓励投资者以直接或间接的方式进行线下开发,并根据投资者的头部或投资额,给予“可以躺下来赚钱”和“只涨不跌”等激励。作为奖励或回扣的依据;

第四,组织者或平台方人为操纵交易趋势和交易价格,并且随着参与者数量的增加,操纵价格持续上升,然后寻找集中销售的成熟时机。

这些行为都是由《禁止传销条例》和《新型传销活动风险预警提示》等相关法律文件提示和禁止的。

投资者不应该幸运

由此可见,参与数字现金传销案件的人范围很广,被骗的金额超出了人们的想象。在这个问题背后,投资者的盲目服从和运气暴露无遗。

Plus  Token平台的问题暴露后,平台无法正常使用,但很多用户仍然对平台抱有幻想,不愿报警维权,寄希望于平台做出的“保证”大咖。当投资者醒来时,往往为时已晚。

随着警方打击力度的加大,数字现金传销的手段将更加多样化,更加隐蔽,资产转移速度更快,这将对警方的调查取证带来更大的挑战,导致许多案件陷入大海。即使犯罪嫌疑人被抓获,资金也难以追回,大量投资者只能血本无归。

因此,在投资数字现金或区块链相关领域时,投资者必须仔细筛选,保持警惕,理性思考,避免陷入高收益和高回报的论调。

全球区块链合规联盟

“建立区块链行业标准,加强行业自律,共同维护良好的市场秩序和行业环境,为行业健康发展提供理论指导,促进行业健康持续发展。”

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