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60个虚拟货币传销名单

数字货币交易所2020-08-16

“五元钱”、“建业钱”、“镶玉金”和“虚拟货币”都是骗术,都是传销的新手段。近日,汉南区检察院依法查处了一起组织、领导传销3000多万元的案件。令人眼花缭乱的传销概念使许多人陷入传销。本案中,被告人徐某某、马某某利用所谓“虚拟货币”的概念引诱他人加入MLM组织,导致120多人下线,MLM资金累计超过250万元,依法被判处刑罚。

  据调查,徐某某和马某某先后加入了“云数码贸易”MLM组织,销售衍生产品产品、“五元素币”、“金镶玉”等。在“云数字贸易”网站平台上,加入“会员板块”、“建业板块”、“五行网”等MLM模块。新开发的会员需要支付一定数量的虚拟“电子硬币”才能成为网站注册上的会员,通过向他们的推荐人或在线会员支付人民币进行兑换。同时,根据推荐和介绍会员的数量和层级,组织规定了相应的奖励和奖励,如不同名称的“电子硬币”或人民币和黄金,以吸引更多的人离线。同时,将“金镶玉”等衍生产品产品出售给下级行也可以获得一定比例的报酬。

  为了促进资金的流动,徐某某和马某某设立了公司并设立了公司账户。他们还成立了微信群来管理线下人员,定期组织跳绳锻炼、捐款、慰问贫困户、聚会、出国等方式来组织线下人员参与活动,制造回馈社会、共同致富的假象,通过吸引人们加入俱乐部不断发展新成员,并出售“五行”产品等虚拟货币来获取高额利润。

  最后,徐某某因组织领导传销活动被判处有期徒刑6年,并处罚金10万元;马某某因组织领导传销活动被判处有期徒刑5年6个月,并处罚金10万元。

  数字现金火灾爆发后,各种各样的“硬币”出现在互联网上。可以说,以“采矿”为名的虚拟货币正在泛滥,不完全统计有3000多种。基本上,在下载了比特币的源代码后,其号码和加密方式都略有修改,可以说是“假比特币”。最近,我们利用所谓的区块链概念制造代币和虚拟硬币,发现有2000多种这类代币非常活跃,我们发现有3000多种这类传销,因为这类犯罪涉及的金额很大,危害很大。俗话说,森林里有许多鸟,这使得许多企事业单位纷纷推出各种虚拟货币。这里有很多不法分子,以虚拟货币的名义搞传销。

  仅从进入货币圈来看,我非常喜欢狄更斯的这段话:这是最好的时代,这是最坏的时代;这是智慧的时代,这是愚蠢的时代;这是信仰的时期,这是怀疑的时期;这是光明的季节,这是黑暗的季节;这是希望的春天,这是失望的冬天;人面前有各种各样的东西,但人面前什么都没有;人们直接去天堂;人们会直接下地狱。《高风险平台系列报告(二)警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱》由国家互联网金融安全技术专家委员会发布。如文章所述,截至12月2020,在技术平台上已发现421种假虚拟货币,其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在海外,难以发现和追踪。以下是60个虚拟货币金字塔计划的列表。

  60种传销虚拟货币包括MBI、M3、黑币、亚洲币、明星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、齐鲁吧、微视媒体电子币、分红币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、十亿分、k币、r币、百川币、kbao、中富, 通宝, 红通币和电子货币。

  全球贝莱德第一理财币、格拉斯贝格, BCI币、M币、翼形币、EV币、绩效币、FIS币、U币、ES、宝网绩效币、汇爱电子币、建业圆盘电子币、补贴币、高频交易币(HFTAG)、快乐复合币、快联网站虚拟货币、世华,协约、CPM、克拉币和至尊

  五华联合虚拟货币、美盛E、中华货币、咪咪虚拟货币、FIS、世界连云云币、盈利币、维卡币、马克币、心形币、承诺币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、导航币等。

  河北金融学院教授赵永新,说,区块链不等于虚拟货币。作为新一代互联网技术,区块链可以有多种应用场景,虚拟货币只是其中之一。但是,由于区块链是一项非常复杂的新技术,普通人想不出来,而且很容易将区块链与虚拟货币混淆,所以犯罪分子利用这种心理来欺骗普通人。至于普通人如何在区块链的旗帜下防范金融诈骗,赵永新说,不要相信任何想让你投资的人,说你可以在不赔钱的情况下获得稳定的利润。反MLM人士伊铁表示,这种欺诈是典型的虚拟货币加MLM货币模式。以区块链的名义实施虚拟货币欺诈实际上是一种虚假的虚拟货币和一种虚假的ICO。本质仍然是欺诈。“数字现金的泡沫非常大,如果使用MLM货币,泡沫会更大。这种项目几乎是必须的,但这只是时间问题。”。

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