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数字货币交易所2020-08-05

最近,湖南省发布了《湖南省打击和处置非法集资工作领导小组关于做好涉嫌非法集资风险排查有关工作的通知》(以下简称《通知》)。从今年6月初至7月底,在全省范围内部署和集中开展涉嫌非法集资风险专项调查活动,历时约两个月。《通知》显示本次风险调查的重点领域包括五大领域,包括点对点借贷平台、众筹平台、虚拟货币交易平台和ICO活动。风险调查的主要行为包括打着“金融创新”的旗号,以“消费者回扣”、“互助基金”、“加盟点”、“虚拟资产”和“牲畜托管”等名义进行的无持续盈利模式的非法集资;打着“一带一路”、“共享经济”、“慈善”的幌子非法集资。附件《湖南省打击和处置非法集资工作领导小组关于做好涉嫌非法集资风险排查有关工作的通知》 市州非工作领导小组及省级办公室成员:为贯彻落实党中央、国务院关于“坚决抗击和化解重大风险”的决策部署,深入贯彻落实国家和省财政工作会议精神,充分把握非法集资的风险基础,从源头上防范和化解风险,按照非法集资部际联席会议的统一部署进行部署。今年6月初至7月底,全省涉嫌非法集资风险专项调查活动将部署和重点开展两个月左右。

现将有关事项通知如下:

一、工作目标全面落实各级地方政府防范和处置非法集资的主体责任和行业主要(监管)管理部门的监督管理职责。通过对涉嫌非法集资风险的专项调查,进一步摸清重大非企业风险的规模和案件多发的重点行业、重点领域的风险基本情况,加强分析判断,坚持长期、早发现隐患,制定有效的风险化解措施。同时,我们将密切关注探索和建立非法集资的早期预防、早期识别和早期处理的长效机制。

二、调查的重点

(1)重点领域包括但不限于以下领域:投资咨询、财富管理、第三方财富管理及其他私人投融资中介;互联网金融行业,如点对点借贷平台、众筹平台、虚拟货币交易平台、代币发行融资(ICO)活动;私募股权、电子商务、批发和零售、房地产和其他资本密集型行业;各种农业合作组织和其他农业相关领域;教育、医疗、养老、旅游等民生领域。(二)近年来,重点地区非法集资犯罪数量居高不下,新案件数量、涉案金额和涉案人数位居全省前列;案件增长迅速,特别是在涉案金额和参与者人数大幅增加的地区;城乡地区、中小城市、农村地区以及风险渗透和扩散的其他地区。(3)打着“金融创新”的旗号,以“消费回扣”、“互助基金”、“加盟点”、“虚拟资产”、“牲畜托管”等名义,非法集资、无持续盈利模式;打着“一带一路”、“共享经济”、“慈善”的幌子,故意扭曲国家非法集资行为政策;以老年人、残疾人和穷人为主要目标群体的非法集资活动。调查的重点不仅限于上述内容。各市州及会员单位应结合实际情况,将存在突出非法集资问题的行业、地区和行为纳入此次重点调查范围。

三.工作措施

(一)全面开展摸底工作,充分发挥地方政府和行业主管部门在协调资源动员、贴近基层等方面的优势,利用大数据、可疑资金、广告信息监控,通过行业调查、网格调查、社会检查等多种方式深入群众,开展辖区内和行业内的点对点风险摸底工作,全面把握非法集资的风险基础。

(2)建立风险台账,定期总结调查情况,建立总风险清单,定量分析行业和区域风险规模。在此基础上,考虑利益相关者规模、风险暴露、公众意见、与稳定性相关的潜在风险等因素。筛选建立关键风险线索管理台账,明确整改责任、整改措施和时间安排,实现风险处置的动态监控和管理。

(3)风险分类处置坚持分类处置,同时进行调查和整改,确保调查结果落到实处。重点行业和领域的主要监管部门和重点地区的地方市县政府要制定和完善调查计划,跟踪重点风险线索,做到一个企业、一个文件、一个政策,做好后续风险控制和后续处置工作,逐一消除隐患,并定期汇总报告,防止风险扩大或违法行为死灰复燃。要保持打击非法集资和犯罪活动的高压态势,着力消除影响金融安全和社会稳定的重大隐患,绝不“拖、炸”风险。

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