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USDT TRX BNB LINK?谁是美国监管铁拳下一个“倒霉蛋”

数字货币交易所2021-01-06

USDT TRX BNB LINK?谁是美国监管铁拳下一个“倒霉蛋”

随着美国合规机构成为本轮牛市的驱动力,美国政府已成为全球加密货币领域最大的变量。先后惩罚了EOS、天秤、电报、BitMEX、XRP之后,谁会是下一个“倒霉蛋”?每天都有新的谣言出现。

其中,USDT是众所周知的头号目标,与美国监管机构争斗多年,但稳定的货币并不适用于最激烈的SEC证券管辖区;去年7月,证交会启动了对BNB的跟踪,暂时没有后续进展披露,货币安全采取了积极的监管态度;林克是XRP事故后第一个散布谣言的人,但也有声音说这是卖空者的恶意投机;波场之前被美国媒体调查过,1月5日舆论哗然。总之,这四项是舆论“铁拳”炒作中最受关注的。

美国监管机构对XRP罢工的影响超乎想象。2020年12月,美国证券交易委员会(SEC)对瑞波和两名高管提起诉讼,指控他们通过未注册证券融资逾13亿美元,操纵市场价格高卖低买。随后,60多家主流交易所,如Coinbase,将XRP下架,货币价格在最近30天下跌了60%以上。最新消息显示,格雷出售了所持有的全部XRP股票,并将其从投资组合中剔除。

2020年10月,美国商品期货委员会的CFTC对全球最大的衍生品交易所BitMex提起诉讼,随后BitMEX高管在美国被直接逮捕。目前,比特币在合约的交易量已经被中国四大合约交易所超过。此外,美国监管机构攻击天秤座和电报公司,导致他们暂停货币发行计划。EOS以2400万美元的罚款结束了证交会的调查,与它筹集的价值数十亿美元的比特币相比,这是“九根牛一头发”。

如前所述,这次牛市很大程度上是由于购买美国合规机构造成的,这些机构对美国政府的监管非常敏感。所以SEC惩罚Ripple后,分散的加密货币与集中的加密货币形成了鲜明对比,比特币/ETH等头分散的加密货币也领涨。

关于谁是下一个可能被美国监管机构,尤其是美国证券交易委员会(SEC)惩罚的项目,有很多讨论。有一段时间,各种谣言不断传来。一个大V提出了下面截图中的假设。1月5日,在孙的波场也引起了很大的争议。信安风险投资公司的合伙人亚当科克伦(Adam  Cochran)认为美国证交会已经对波场进行了调查,但孙反驳说,他没有收到中国或美国的任何监管通知。

SEC的核心标准是项目是否属于证券。测试标准是经典的Howey测试,包括投资者需要投入资金或其他资源;投资者的资金、服务或商品投入投资发起人控制的共同项目;投资者期望投资项目带来利润回报,投资者也需要承担资本损失的风险;投资者的回报仅由投资发起人或与投资者无关的第三方赚取;一般来说,投资者不参与项目的实质性运作,项目的成功与投资者无关。最重要的是,投资者期望投资项目带来利润回报。参考《美国非主权数字货币的法律监管路径》

但按照这个标准,SEC几乎可以打击大部分的加密货币项目,那么SEC(以及其他监管机构)选择打击项目的核心标准是什么呢?根据以往的经验,有以下四点:

1、集权程度越高,越容易被打击;例如XRP。

2.项目的影响力和知名度越大,越容易被打击;例如天秤座。

3.筹资金额越高,越容易被打击;例如EOS和TERRAL,历史上第一个。

4.对监管的态度越抗拒,越容易被打击;例如BitMEX。

目前,在众多质疑声中的四大核心货币是:USDT、TRX、BNB和LINK。

在集权程度上,USDT最高,其次是BNB、TRX和林克;项目影响力方面,USDT最高,其次是BNB、TRX、LINK;在筹资额度方面,BNB  2017年筹资1500万美元;LINK  2017年融资3200万美元;大约4000个比特币是ra

其中,USDT与美国政府进行了多年的勇敢斗争,而USDC和BUSD由于合规性和货币稳定性,成为2020年市值增长最快的加密货币之一。沸腾2020:加密货币30强趋势分析。


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